В Волгограде предприниматель обвиняется в сокрытии денежных средств организации в крупном размере
Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих строительных организаций. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
По данным следствия, в результате финансово-хозяйственной деятельности организации образовалась задолженность перед государством по налогам и обязательным платежам – по состоянию на 07.08.2023 её размер превысил 3,5 миллиона рублей, а в декабре 2023 года составил уже более 12 миллионов рублей.
Налоговыми органами были приняты меры принудительного взыскания, в том числе приостановлены операции по расчетным счетам предприятия.
Осознавая наличие задолженности и действующие ограничения, руководитель предприятия предпринял меры к сокрытию денежных средств. Для этого он организовал перечисление поступающих платежей не на счета организации-должника, а на счета другой подконтрольной ему фирмы, после чего распорядился средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий от взыскания было скрыто свыше 12 миллионов рублей.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
