В Волгограде два бизнесмена подозреваются в мошенничестве на сумму свыше 600 миллионов рублей
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации и её фактического руководителя. Они подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Действия одного из фигурантов также квалифицированы по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
По данным следствия, в 2022 году фигуранты, действуя совместно и согласованно, организовали хищение бюджетных средств, предоставленных в качестве субсидии на реализацию проекта мелиорации сельскохозяйственных земель. В региональный комитет сельского хозяйства ими был представлен комплект документов с заведомо завышенными сведениями о понесённых затратах. В результате предприятие незаконно получило от государства свыше 124 млн рублей, что повлекло причинение бюджету Волгоградской области ущерба в особо крупном размере.
Кроме того, в 2024 году подозреваемые заключили кредитные договоры на сумму 500 млн рублей, предъявив банку для обеспечения своих обязательств имущество организации, общей залоговой стоимостью почти 90 миллионов рублей, а также обязательство погашения займа денежными средствами будущей субсидии. Вернув чуть больше 3 миллионов рублей, остальные средства, в размере свыше 496 млн рублей, сообщниками похищены. При этом субсидии в сумме 254 млн рублей также не были направлены на исполнение обязательств. Указанные действия подозреваемых повлекли, в том числе, инициирование процедуры банкротства предприятия и его руководителя.
Также установлено, что в феврале 2025 года один из фигурантов, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 15 млн рублей, организовал перевод поступающих денежных средств не на счета предприятия, а в адрес кредиторов. В результате им были сокрыты денежные средства в сумме свыше 3,8 млн рублей, подлежащие взысканию в счёт погашения налоговой задолженности.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили оперативные материалы, представленные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, а также УФНС России по Волгоградской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователями подготовлено ходатайство в суд о заключении одного из фигурантов под стражу.
