Следователь регионального Главка МВД расследует уголовное дело в отношении лица, причастного к неправомерному обороту средств платежей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами Главного следственного управления регионального Главка МВД установили причастность 33-летнего жителя Московской области к неправомерному обороту средств платежей и использованию поддельных документов.
Установлено, что подозреваемый нашел в сети Интернет объявление о работе. Общаясь в режиме переписки с виртуальным работодателем, он понял, что становится участником преступной схемы. Ему было необходимо получить изготовленные неизвестным лицом фальшивые идентификационные карты несуществующих иностранных граждан, в которых была вклеена его фотография. Предъявляя указанный липовый документ, он оформлял банковские карты в различных городах России, после чего передавал кураторам посредством закладок в тайниках.
Впоследствии данные банковские карты злоумышленниками были использованы в противоправной деятельности. Через них были проведены транзакции денежных средств, полученных преступным путем, в том числе мошенническим.
Всего им было совершено 144 эпизода преступной деятельности. Банковские карты мужчина оформлял в финансовых организациях Волгоградской, Ивановский, Архангельской, Владимирской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и Республике Марий Эл.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ – «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч. 1 ст. 187 УК РФ – «Незаконный оборот средств платежей».
В содеянном мужчина сознался. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ведется расследование.
