В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело об организации финансовой пирамиды с незаконным привлечением денежных средств граждан на сумму 846 млн рублей

В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело об организации финансовой пирамиды с незаконным привлечением денежных средств граждан на сумму 846 млн рублей

Прокуратура города Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 69-летней женщины-организатора финансовой пирамиды и троих ее соучастников в возрасте 47-ми, 48-ми и 50-ти лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в период с января 2020 года по апрель 2024 года распространяли среди жителей Волгоградской области информацию о возможности получения значительной прибыли. От граждан требовалось оформить на свое имя кредит на крупную сумму и передать половину фигурантам уголовного дела, которые брали на себя обязательства по самостоятельному погашению кредитов.

За период преступной деятельности участники организованной группы привлекли таким способом денежные средства свыше тысячи граждан на общую сумму 846 млн рублей.

Часть из незаконно полученных денежных средств в размере 112 млн рублей обвиняемые легализовали путем приобретения объектов недвижимости.

Прокуратура направила уголовное дело в Тракторозаводский районный суд города Волгограда для рассмотрения по существу.

В рамках предварительного расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше 167 млн рублей наложен арест.