В Волгоградской области участники организованной группы обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при деятельности кредитного потребительского кооператива

В Волгоградской области участники организованной группы обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при деятельности кредитного потребительского кооператива

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении семерых жителей города Камышина. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия, в период с 2008 по 2019 год руководители одного из кредитных потребительских кооперативов, действуя в составе организованной группы, участники которой состояли в родственных отношениях, использовали служебные полномочия вопреки законным интересам организации. Под видом оказания финансовой помощи пайщикам обвиняемые принимали решения о выдаче необеспеченных займов себе, а также аффилированным и посторонним лицам. Общая сумма таких займов превысила 440 миллионов рублей.

Указанные действия привели к тяжким последствиям - финансовой несостоятельности кооператива и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками. Общая сумма ущерба гражданам составила почти 700 миллионов рублей. В августе 2019 года решением Арбитражного суда Волгоградской области кооператив признан банкротом.

Кроме того, следствием установлено, что фигуранты организовали схему хищения денежных средств кооператива путем оформления долгосрочных займов на льготных условиях аффилированным лицам, в том числе своим родственникам. Полученные денежные средства возврату не подлежали, а обязательства по договорам фактически не исполнялись. В результате указанных действий было похищено свыше 230 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.

В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.