Волгоградцам могут запретить переводы на карты
Нововведение может вступить в ближайшее время.
Жителям Волгоградской области могут запретить денежные переводы на банковские карты от других людей. Как сообщают «Городские вести» со ссылкой на «Газета.Ru», cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова рассказала о том, что с июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда. Регулятор имеет право ввести запрет, если у него возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма.
В издании отметили, что под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными. К примеру, потенциально опасными могут считаться частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.
Епифанова добавила, что граждан, которым приостанавливают финансовые операции, проинформируют об этом в тот же день. Росфинмониторинг обязан поставить людей в известность об основаниях приостановления операций в течение трех рабочих дней при наличии такого обращения.
