Банки могут приостанавливать денежные переводы волгоградцев. Финансовые организации может насторожить нетипичное поведение клиента.
Странным могут посчитать перевод, если его характеристики будут сильно отличаться от привычных для клиента. Учитываются самые разные параметры: дата, время и место проведения транзакции, её получатель и размер, регулярность процедуры и даже устройство, с которого её проводят.
Впрочем, точных критериев, как отличить обычное перечисление средств от сомнительного, банки не раскрывают. Но, например, почти наверняка будет приостановлен перевод в 1 млн рублей от пользователя, транзакции которого до этого не превышали 20 тыс. руб.
