Министерство юстиции инициирует новые меры для предотвращения вывода капитала за границу

Министерство юстиции России представило законопроект, предназначенный для снижения рисков вывода денежных средств за пределы страны через исполнительные документы. Этот проект был опубликован 30 января для общественного обсуждения на официальном портале нормативных актов.

Согласно текущему законодательству, средства, взыскиваемые на основе исполнительных документов, должны перечисляться только на банковские счета или казначейские счета, открытые в российских банках. Это требование направлено на предотвращение случаев отмывания денег, уклонения от налогов и незаконного перемещения капитала.

Содержимое нового законопроекта

Проект закона устанавливает, что взыскатель обязан указывать реквизиты российского банковского счета в заявлении, направляемом организации, осуществляющей выплаты должнику, будь то зарплата, пенсия или пособия. Если суд обнаружит, что предоставить такие реквизиты невозможно в установленный срок, средства будут возвращены в государственный бюджет. Взыскатели смогут подать заявление в суд на протяжении трех лет после трансакции.

Идентификация и защита прав

Среди предложенных изменений, Министерство юстиции также намерено закрепить в законодательстве обязанность указывать код постановки на учет для юридических лиц в исполнительных документах. Это, по мнению разработчиков, улучшит идентификацию компаний и снизит нагрузку на работников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Кроме того, инициатива исключает возможность получения выплат представителем по доверенности, что должно помочь в борьбе с возможными злоупотреблениями. Также законопроект предлагает возможность подачи исполнительного документа и сопутствующего заявления по месту совершения исполнительных действий, что позволит учитывать возможные изменения местоположения при повторных обращениях.